《1986年贩运毒品法令》是英国最早对洗钱犯罪进行规定的刑事立法

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、经济损失(economic loss)、金融系统(financial system)、金融市场(financial market)、预算外资金(capital out of budget)、行政主管部门(executive branch)、犯罪分子、有价证券(securities)、更新改造资金、身份证件(authenticity of identity cards)

[判断题]《1986年贩运毒品法令》是英国最早对洗钱犯罪进行规定的刑事立法。

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[多选题]洗钱对金融系统的危害：（）

A. A、洗钱活动造成资金流动的无规律性，影响金融市场的稳定，增加金融机构的运营风险；
B. B、大量的资本流入流出容易引起汇率的变化，引起市场动荡和汇率波动；
C. C、洗钱活动破坏金融机构稳健经营的基础，加大了金融机构的法律和运营风险；
D. D、金融机构涉嫌洗钱或者被犯罪分子利用进行洗钱，会严重损害金融机构的声誉，还会使金融机构面临法律风险和经济损失，从而面临客户流失和失掉业务机会的巨大风险

[单选题]海关发现个人出入境携带的现金，无记名有价证券^(securities)超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报。其中“现金”是指（）。

A. A、人民币
B. B、外币现钞
C. C、人民币和外币现钞

[多选题]下列哪些专用账户不能支取现金（）

A. 基本建设基金账户
B. 更新改造资金专用账户
C. 政策性房地产资金专用账户
D. 财政预算外资金专用账户

[多选题]客户到金融机构办理业务时，需要配合完成的工作主要有（）。

A. A、出示身份证件^{(authenticity of identity cards)}
B. B、如实填写身份信息
C. C、配合金融机构以电话、信函、电子邮件等方式的身份确认
D. D、回答金融机构工作人员合理的提问

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