柜员现金收付、整点、保管过程中发生实错金额在（）元（含）以上

【名词&注释】

操作员(operator)、身份证(id card)、任务书(task document)

[单选题]柜员现金收付、整点、保管过程中发生实错金额在（）元（含）以上，（）元（不含）以下为现金重大差错金额。

A. A、100，500
B. B、500，1000
C. C、1000，5000
D. D、5000，10000

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学习资料：

[单选题]境内个人非手持现钞结汇只凭身份证办理的业务为（）。

A. A、每天累计不超过等值5000美元
B. B、每年累计不超过等值50000美元
C. C、单次不超过等值5000美元
D. D、以上都不对

[单选题]下列不属于常见的洗钱方式的是（）。

A. A、现金走私
B. B、注册空壳公司，虚拟交易
C. C、保密天堂
D. D、毒丸计划

[多选题]上海银行核心业务系统权限业务授权重大违规处理范围包括（）。

A. A、操作员未按规定录入数据，故意规避控制的。
B. B、操作员自制凭证或操作任务书，没有提供依据的。
C. C、授权人员未按规定审核，致使权限业务失控的。
D. D、操作员和授权人员相互勾结，故意逃避控制的。
E. E、操作员唆使客户填写虚假信息，逃避银行监督的。

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