对于同一账户发生（）核查的，反洗钱工作主管部门应向有关部门进

【名词&注释】

基本情况(basic situation)、道德风险(moral hazard)、经济责任审计(economic responsibility audit)、农业银行(agricultural bank)、审计报告(audit report)、主管部门(department in charge)、申请表(application form)、信用贷款(fiduciary loan)、管理部门、反洗钱工作

[单选题]对于同一账户发生（）核查的，反洗钱工作主管部门应向有关部门进行风险提示。

A. 1次
B. 2次或2次以上
C. 3次或3此以上
D. 5次或5此以上

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学习资料：

[多选题]信用贷款^{(fiduciary loan)}的风险主要为（）。

A. 借款人收入风险
B. 法律风险
C. 操作风险
D. 市场风险
E. 道德风险
F. 决策风险

[单选题]内控合规管理信息系统积累了全行自（）年至今的检查监督数据。

A. 2009
B. 2010
C. 2011
D. 2012

[多选题]关于农业银行制度立项，下列说法正确的是（）

A. 制度立项包括年度立项和临时立项
B. 制度立项应填具《制度立项申请表^{(application form)}》
C. 临时立项是年度立项的补充
D. 制度管理部门可以主动立项并确定起草部门

[多选题]经济责任审计报告的报告声明一般应包括（）等内容。

A. 被审计人基本情况
B. 经济责任审计报告的形成基础
C. 审计单位与被审计单位的管理责任
D. 报告权属与保密

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