根据我国现行法律，银行在办理结算业务过程中，并不负有主动审查

【名词&注释】

主体资格(subject qualification)、司法解释(judicial interpretation)、问责制度(the system of accountability)、诉讼请求(claim)、监管部门(supervision department)、通报批评(circulate a notice of criticism)、部门规章(divisional regulations)、民事起诉状、合同范本(model contract)、相关责任人

[判断题]根据我国现行法律，银行在办理结算业务过程中，并不负有主动审查是否存在诈骗犯罪的义务。

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学习资料：

[单选题]信贷业务的抵押担保中，若出现关于抵押权的纠纷，在主张善意取得时应注意证明的事实不包括以下（）

A. 银行是善意的
B. 银行知道抵押人是无处分权人
C. 银行支付了合理的对价
D. 不动产抵押按照法律规定已经办理登记

[单选题]农村中小金融机构在法律风险管理制度建设方面存在的不足不包括以下（）

A. 重建设、轻管理
B. 法律风险管理制度建设滞后
C. 规章制度执行不力，缺乏强有力地问责制度
D. 较为全面地涵盖了各项主要业务

[多选题]在代销理财产品过程中，农村中小金融机构应当客观地向客户说明产品的各种要素，具体应包括以下（）内容。

A. 产品类型、特点
B. 购买方式
C. 投资方向
D. 收益预期
E. 市场风险

[单选题]法律风险重点监测指标评价中，被通报批评或行政处罚情况的内容，不包括（）

A. 机构是否因违规经营管理问题被上级机构通报批评或监管部门行政处罚
B. 是否对处罚事件采取整改或补救
C. 是否对相关责任人予以追究
D. 员工违规事项发生的频次是否逐年下降

[单选题]民事诉讼中，根据办理起诉案件的步骤，农村中小金融机构制作的起诉状时，附项应当写明的内容不包括（）

A. 民事起诉状的副本数
B. 附送证据的名称
C. 附送证据的件数
D. 诉讼请求

[单选题]农村中小金融机构在合同审查过程中，核实对方是否具备签订合同的主体资格属于以下哪一方面的审查（）

A. 主体资格
B. 经营资格
C. 许可资格
D. 主体的履约能力

[多选题]农村中小金融机构在合同起草的过程中，准确界定合同性质具有（）的作用。

A. 有助于找到合适的相关合同范本^{(model contract)}作参考，初步敲定合同的主要条款
B. 有助于找出直接相关的法律法规
C. 有助于找出直接相关的司法解释
D. 有助于找出直接相关的部门规章^{(divisional regulations)}
E. 有助于就该类合同的特有风险，作出针对性的条款设计和安排

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