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开立人民币个人结算账户的客户身份识别规定。()

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  • 【名词&注释】

    人民币(rmb)、复印件(xerocopy)、代理人(agent)、有价值(valuable)、登记簿(register)、申请书(letter of application)、不允许(not allow)、身份证件(authenticity of identity cards)

  • [多选题]开立人民币个人结算账户的客户身份识别规定。()

  • A. 审核《开立个人银行结算账户申请书(letter of application)》填写的内容是否完整,是否与客户有效身份证件(authenticity of identity cards)上记载的信息一致
    B. 通过联网核查系统核对客户提供的有效身份证件(authenticity of identity cards)
    C. 选择开户交易先联动输入证件类型、证件号码,提交后在系统中查找该客户的身份信息
    D. 代理他人开立账户的,还应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件(authenticity of identity cards),并留存身份证件(authenticity of identity cards)复印件

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  • 学习资料:
  • [单选题]新增大额预警对()预警不允许(not allow)删除。
  • A. 大额
    B. 可疑
    C. 系统
    D. 手工

  • [单选题]下面关于代保管有价值品说法错误的是()。
  • A. 代保管有价值品按种类开设表外科目分户
    B. 国债等有价单证按每张一元记账
    C. 封包(袋)保管的有价值品,按每件一元记账
    D. 登记《重要空白凭证.有价单证及其它有价值品保管使用登记簿》

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