资金的风险提示类型包括（）.

【名词&注释】

统计分析(statistical analysis)、关联度、保险费(premium)、借记卡(debit card)、差旅费(travel expense)、员工工资(staff wages)、会计档案管理(accounting archives management)、培训费(training expense)、福利费(welfare expenses)

[多选题]资金的风险提示类型包括（）.

A. 法律风险
B. 操作风险
C. 垫款风险
D. 系统风险

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[单选题]对与财务损失关联度较高的准风险事件，采取（）逐笔核查的方式进行重点管理。

A. 逐笔核查
B. 统计分析
C. 随机抽取
D. 重点抽查

[多选题]每日营业终了，柜员要素轧账（）

A. 柜员应在视频监控下进行核算要素库存与明细的核对：
B. 通过“1325柜员要素库存查询”交易打印1325库存清单，与核算要素库存实物核对，核对相符后签章确认并留存备查；
C. 通过“1326柜员要素操作明细查询”交易打印1326明细清单，与当日业务凭证核对，核对一致后当日业务凭证作1326明细清单附件，并按会计档案管理^{(accounting archives management)}要求送相关部门。
D. 柜员在进行轧账前可以存在在途状态的核算要素

[多选题]准风险事件按其性质分为（）三个等级。

A. 一类
B. 重点关注
C. 关注
D. 一般关注

[单选题]芯片借记卡年费标准是（）。

A. 10元/卡
B. 20元/卡
C. 30元/卡
D. 40元/卡

[单选题]军人保障卡的核心功能是（）.

A. 跨行代发工资
B. 换防不换卡
C. 跨行ATM取现免费
D. 兼有军队人员管理功能

[单选题]服务贸易项下境内企业偿还境外关联企业支付代垫款的不包含（）.

A. 支付外籍员工工资、福利费^{(welfare expenses)}、保险费
B. 向境外关联公司支付代垫工资及福利津贴
C. 支付企业员工海外差旅费
D. 支付企业员工境外培训费^{(training expense)}

[单选题]境内机构经常项目外汇帐户的开立，核准件编号统一填写为（）。

A. Y
B. O
C. F
D. N

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