办理银行承兑汇票贴现是，柜面业务操作正确的表述是（）。

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、银行承兑汇票(bank acceptance)、营业部(business department)、执法机关(law enforcement agency)、企业网银、执行公务(performance of official business)、定期存单(certificate of time deposit)、经办人员、身份证件(authenticity of identity cards)、认真执行

[多选题]办理银行承兑汇票贴现是，柜面业务操作正确的表述是（）。

A. 认真执行查询制度
B. 内、外部传递要分开进行
C. 要严密贴现票据审核手续
D. 实行经办人员和会计主管双人验票制度

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学习资料：

[多选题]根据《中国农业银行联网核查交易提示变动表（第2号）》，整存整取加息智能转存业务签约、解约要求证件验证方式为（）。

A. 出示
B. 核查
C. 留存
D. 不核查
E. 不留存

[单选题]活期取款转开定期存单^{(certificate of time deposit)}、定期一本通银行卡户，非同一客户开户的身份证联网核查规定是（）。

A. 核查双方身份证
B. 核查双方身份证并留存复印件
C. 核查双方身份证，留存开户人身份证复印件
D. 核查开户人身份证

[单选题]为个人存款人办理人民币单笔（）万元以上现金支取业务的，银行应核对存款人的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}。

A. 1
B. 5
C. 10
D. 20

[单选题]下列非支付结算原则的是（）。

A. A、谁的钱进谁的账，由谁支配
B. B、恪守信用，履约付款
C. C、先付后收、收妥抵用
D. D、银行不垫款

[单选题]金融机构应该按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域等因素，划分客户的风险等级，并适时调整。对于本金融机构风险等级最高客户或账户，至少（）进行一次审核。

A. A、1个月
B. B、3个月
C. C、半年
D. D、1年

[多选题]下列关于银行卡发卡行为正确的有（）。

A. A、某银行禁止个人一次性代理多人办理借记卡
B. B、某银行要求采取批量开卡方式的，卡片激活由持卡人本人到网点办理
C. C、某银行将信用卡发卡业务外包给A公司
D. D、某银行与移动公司发行联名卡，指定用于手机话费缴纳

[多选题]通过流程银行提交汇款凭证记载要素必须齐全正确，必填项包括（）。

A. A、申请日期
B. B、申请人全称
C. C、申请人账号
D. D、申请人签章

[多选题]受理存款止付（冻结）时，营业部主任要依据执法机关（），根据分管行长或其他有权审批人意见，并审核冻结账户的开户银行、姓名和账号无误，办理停止支付（冻结）手续。

A. A、经办人的证件
B. B、介绍信
C. C、执行公务证明
D. D、协助查询（冻结）通知书

[多选题]企业网银角色共分为（）部分。

A. A、企业管理员
B. B、企业操作员
C. C、企业复核员
D. D、企业经办员

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