按照反洗钱相关法律规定．金融机构在与客户建立业务关系或者为客

【名词&注释】

企业法人(enterprise legal person)、真实有效(true and effective)、国家机关、正常经营收入、储蓄机构(thrift institution)、证明文件(documentary evidence)、抵押物登记(gage registration)、财产所在地、相关法律规定(legal legislation)、教育储蓄存款

[单选题]按照反洗钱相关法律规定^{(legal legislation)}．金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户（），进行核对并登记。

A. A．出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件
B. B．提前预约，说明办理现金汇款等业务的具体时间、金额
C. C．出示真实有效的身份证件及户籍证明
D. D．出示真实有效的身份证件及相关交易结算凭证

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[单选题]储蓄机构违反个人存款实名制规定的，由中国人民银行给予警告，可以处（）的罚款。

A. A．500元以上1000元以下
B. B．1000元以上5000元以下
C. C．5000元以上8000元以下
D. D．5000元以上10000元以下

[单选题]以企业的设备和其他动产抵押的，办理抵押物登记^{(gage registration)}的部门为财产所在地的（）。

A. A．工商行政管理部门
B. B．土地管理部门
C. C．房产登记部门
D. D．以上都不正确

[单选题]债务人资质及债项安排均属一流，第一、第二还款来源保障程度极高，或具有明显的低信用风险特征，没有丝毫理由怀疑债务本息不能按时得到足额偿付。此类信贷资产按照十二级分类应确认为（）。

A. A．正常一级
B. B．正常二级
C. C．正常三级
D. D．正常四级

[单选题]尽管债务人存在一些可能对偿还产生不利影响的因素，但尚具备一定的还款能力，依靠其正常经营收入。必要时通过执行担保，通常情况下可以在信贷资产到期后60天内足额收回信贷资产本息。此类信贷资产按照十二级分类应确认为（）。

A. A．关注一级
B. B．关注二级
C. C．关注三级
D. D．次级一级

[多选题]教育储蓄存款的存期有（）。

A. A．一年
B. B．二年
C. C．三年
D. D．五年
E. E．六年

[多选题]下列单位不得作为保证人的有（）。

A. A．国家机关
B. B．幼儿园
C. C．学校
D. D．医院
E. E．企业法人的职能部门

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