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根据《反洗钱法》第四条的规定,中国人民银行作为国务院反洗钱主

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  • 【名词&注释】

    金融机构(financial institution)、监督管理(supervision and management)、工作人员(staff)、分支机构(branch)、国务院、主管部门(department in charge)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、第四条(article 4)

  • [判断题]根据《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)第四条(article 4)的规定,中国人民银行作为国务院反洗钱主管部门(department in charge),与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责。

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  • 学习资料:
  • [多选题]中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取下列措施进行反洗钱现场检查?()
  • A. 进入金融机构进行检查
    B. 询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明
    C. 查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料
    D. 对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料依法予以封存
    E. 检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

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