2022反洗钱客户身份识别题库晋升职称在线题库(04月18日)

1. [多选题]异地开立单位用户结算账户的，银行除根据不同账户类型核对规定的资料外，还包括哪些方面的核查。

A. A．开立基本存款账户的，须在中国人民银行账户管理系统核查开立基本存款账户情况
B. B．开立一般存款账户的，须在中国人民银行账户管理系统核查开立基本存款账户情况，以及隶属单位的证明
C. C．可怜专用存款账户的，须在中国人民银行账户管理系统核查开立基本存款账户情况，以及隶属单笔的证明
D. D．因经营需要在异地办理收入汇缴和业务支出的存款人^(depositor)，须在中国人民银行账户管理系统核查开立基本存款账户情况，以及隶属单笔的证明

2. [多选题]开立对公外汇存款账户的识别对象有哪些？

A. A．经营部门负责人^{(person in charge)}
B. B．拟开立账户的对公客户
C. C．法定代表人
D. D．开户经办人

3. [多选题]开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应重点关注哪些方面？

A. A．大额现金开户
B. B．异常开户
C. C．存款的资金来源、金额与存款人^(depositor)身份背景、职业背景、收入情况是否相符
D. D．一般存款账户

4. [多选题]在业务存续期间，对个人客户身份了解，还可要求客户提供以下那些资料，进一步识别客户身份？

A. A、结婚证；
B. B、完税证明；
C. C、单位出具的收入证明；
D. D、驾驶证

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