为境内对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关

【名词&注释】

一次性(disposable)、人民币(rmb)、金融业务(financial business)、代理人(agent)、法定代表人、负责人(person in charge)、证明文件(documentary evidence)、活期存款(current deposit)、授权委托书(letter of attorney)、身份证件(authenticity of identity cards)

[多选题]为境内对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，如果存在代理人，应查看客户哪些身份证明文件^{(documentary evidence)}？

A. A．合法有效的授权委托书^{(letter of attorney)}
B. B．代理人的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}
C. C．合法有效的合同书
D. D．代理人的资质证明

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学习资料：

[多选题]开立对公人民币活期存款^{(current deposit)}账户及定期账户的识别对象有哪些。

A. A．拟开立账户的对公客户
B. B．法定代表人
C. C．开户经办人
D. D．经营部门负责人

[多选题]应履行客户身份识别义务的一次性金融服务是指为不在本银行开立账户的客户提供符合以下哪些条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务。

A. A．交易金额单笔人民币1万元以上
B. B．交易金额单笔人民币10万元以上
C. C．交易金额单笔外汇等值1000美元以上
D. D．交易金额单笔外汇等值10000美元以上

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