对符合下列条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构

【名词&注释】

银行间债券市场(inter-bank bond market)、个体工商户(individual business households)、派出机构(agency)、主管部门(department in charge)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、国家权力机关、军事机关、黄金交易所(gold exchange)、《中华人民共和国反洗钱法》、特定非金融机构

[多选题]对符合下列条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告：（）

A. A．自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。
B. B．交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，但不含其下属的各类企事业单位。
C. C．金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。
D. D．金融机构在黄金交易所^{(gold exchange)}进行的黄金交易。
E. E．金融机构内部调拨资金。

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学习资料：

[单选题]《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施，履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括（）：

A. 个体工商户
B. 商贸流通企业
C. 生产制造企业
D. 金融机构和特定非金融机构

[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的，对金融机构处（）罚款。

A. 一万元以上五万元以下
B. 五万元以上十万元以下
C. 十万元以上二十万元以下
D. 二十万元以上五十万元以下

[单选题]调查可疑交易活动时，调查人员至少应为（）人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

[单选题]对于经调查仍不能排除洗钱嫌疑的账户，如客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结时间不得超过（）小时。

A. 十二
B. 二十四
C. 四十八
D. 七十二

[单选题]金融机构应当在可疑交易发生后的几个工作日内报送可疑交易报告（）

A. 5个
B. 10个
C. 3个

[多选题]《反洗钱法》规定，金融机构办理的（）超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向反洗钱信息中心报告。

A. 多笔交易
B. 单笔交易
C. 在规定期限内的交易
D. 在规定期限内的累计交易

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