为境外对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关

【名词&注释】

公安机关(public security organs)、法律效力、客户经理(customer manager)、金融业务(financial business)、证明文件(documentary evidence)、异常情况(abnormal condition)、居民身份证(resident identity card)、授权委托书(letter of attorney)、身份证件(authenticity of identity cards)、银行营业网点(banking offices)

[多选题]为境外对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，应查看客户哪些身份证明文件？

A. A．经过公证的境外有效商业注册登记证明文件
B. B．其他与商业注册登记证明文件具有同等法律效力的可证明其机构开立的文件
C. C．董事会或董事、主要股东及有权人士的授权委托书^{(letter of attorney)}
D. D．能够证明授权人有权授权的文件

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[多选题]应履行客户身份识别义务的一次性金融服务是指为不在本银行开立账户的客户提供符合以下哪些条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务。

A. A．交易金额单笔人民币1万元以上
B. B．交易金额单笔人民币10万元以上
C. C．交易金额单笔外汇等值1000美元以上
D. D．交易金额单笔外汇等值10000美元以上

[多选题]开立个人外汇账户的识别主体有哪些人员？

A. A．银行营业网点^{(banking offices)}经办人员
B. B．客户经理
C. C．经营部门负责人
D. D．国际业务结算人员

[多选题]外汇贷款类业务终止环节的客户身份识别主体包括？（）

A. A、银行营业网点^{(banking offices)}经办人员
B. B、国际业务结算人员
C. C、客户经理
D. D、经营部门负责人及其他相关业务人员

[多选题]营业机构在审核个人身份证件^{(authenticity of identity cards)}后，拒绝为该客户办理相关业务包括哪些情形（）

A. A、无法判断身份证件^{(authenticity of identity cards)}真实性
B. B、联网核查身份证时，客户的姓名、公民身份号码、照片有效期等和签发机关账户一项或多项核对不一致
C. C、能确切判断客户出示的居民身份证^{(resident identity card)}为虚假证件
D. D、客户提供了真实、有效的身份证件^{(authenticity of identity cards)}

[多选题]对个人客户异常情况进行身份识别时，可采取哪些措施？（）

A. A、实地回访
B. B、要求客户补充身份资料
C. C、回访客户
D. D、向公安机关核查

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