以下VISA/MasterCard理财卡说法中，（）是正确的。

【名词&注释】

法律规定、健身俱乐部(fitness club)、建设银行(construction bank)、个体工商户(individual business households)、《票据法》、违法犯罪活动(unlawful and criminal activities)、组织部门(organization department)、黄金珠宝、商业银行法(commercial bank law)、有效地控制(effectively control)

[多选题]以下VISA/MasterCard理财卡说法中，（）是正确的。

A. 目前我行柜面及ATM渠道均不能受理境外卡交易。
B. VISA/MasterCard理财卡可在境外使用，银联龙卡通不能在境外使用。
C. VISA/MasterCard龙卡通及理财卡在美国银行办理ATM取现交易可享受免收手续费优惠。
D. 遵照国家外汇管理局的有关规定并结合我行风险控制的要求，对理财卡境外交易进行单笔限额、累计限额等控制，并进行一定的限额限次控制。现行规定是同一卡片一日内累计取现不得超过等值1000美元，一月内累计取现不得超过等值5000美元，六个月内累计取现不得超过等值10000美元，一年内累计取现不得超过等值20000美元。

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学习资料：

[多选题]企业年金业务的业务优势包括（）。

A. 合理避税
B. 留住人才
C. 提高企业核心竞争力
D. 提高退休保障
E. 节约资金成本

[多选题]对于进口商，开立国际信用证的优势包括（）。

A. 银行的付款承诺将商业信用提升为银行信用
B. 可以有效地控制^{(effectively control)}货权及货物质量
C. 开证时进口商可向我行申请减免保证金
D. 付款时可进行短期融资

[多选题]下列属于谨慎和限制发展的分期商户（）：

A. 小型（下属直营门店数量低于5家）手机专卖、黄金珠宝、工艺品、名牌服饰专卖、机票代售点等商户
B. 尚未开展银行卡受理业务的商户
C. 个体工商户
D. 主营批发销售业务的商户
E. 小型（下属直营门店数量低于5家）预付款类商户，如旅行社、健身俱乐部、美容中心等

[多选题]稽核、监测问题核查要求（）。

A. 规范性问题的核查结果及整改情况须在问题发布后的三个工作日内反馈
B. 一般违规问题须在问题发布后的两个工作日内反馈
C. 重大违规问题及案件须在发布问题后的一个工作日内反馈
D. 因情况复杂不能在规定反馈时限内完成整改的，应在反馈核查结果时将整改情况做初步反馈，最终整改完成后，核查责任机构应及时将整改结果反馈营运管理部

[多选题]会计营运检查检查人员现场检查，应随身携带（）。

A. 个人身份证件
B. 检查组织部门^{(organization department)}核发的检查专用证件
C. 工作证
D. 上岗证

[单选题]建行员工应充分了解并遵守什么法律规定和建行的相关规定，以确保建行不被任何客户利用来从事洗钱或其他违法犯罪活动。（）

A. 《反洗钱法》
B. 《商业银行法^{(commercial bank law)}》
C. 《商业银行合规风险管理指引》
D. 《票据法》

[单选题]（）是指建设银行为实业领域的各类投资计划提供财产保管、投资监督、资金清算、会计复核、资产估值、信息披露等服务的业务。

A. 实业投资托管
B. 企业年金托管
C. 交易资金托管
D. 福利计划托管

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