《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查

【名词&注释】

管理机构、金融机构破产(bankruptcy of financial institutions)、分支机构(branch)、国务院、派出机构(agency)、行政主管部门(executive branch)、当地政府(local government)、不符合(inconformity)、中国证券(china ' s securities)、《中华人民共和国反洗钱法》

[多选题]《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查，并可采取的措施有。（）

A. 询问
B. 查阅
C. 复制
D. 封存
E. 临时冻结

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[多选题]金融机构应当在大额交易发生后的多少个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以什么方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。（）

A. 10
B. 5
C. 电子方式
D. 文件方式

[多选题]下列说法正确的是（）

A. 金融机构不得为身份不明的客户提供服务或进行交易
B. 金融机构不得为客户开立匿名账户
C. 金融机构不得为客户开立假名账户
D. 以上说法都对

[多选题]下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有（）。

A. 在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。
B. 金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交当地政府^{(local government)}指定的机构。
C. 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存10年。
D. 以上说法只有一个正确。

[单选题]（）在审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案；对于不符合^{(inconformity)}反洗钱法规定的设立申请，不予批准。

A. 中国银行业监督管理委员会及其派出机构
B. 中国证券^{(china s securities)}监督管理委员会及其派出机构
C. 中国保险监督管理委员会及其派出机构
D. 国务院有关金融机构监督管理机构

[单选题]目前我国反洗钱行政主管部门是哪个部门（）

A. 中国银行业监督管理委员会
B. 中国证券^{(china s securities)}监督管理委员会
C. 中国保险监督管理委员会
D. 中国人民银行

[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》是我国第一部关于反洗钱的专门性什么法律。（）

A. 行政
B. 刑事
C. 民事
D. 经济

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