遇有本办法规定以外的机关要求银行协助执行时，应要求其出示（）

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、管理办法、个体工商户(individual business households)、预算外资金(capital out of budget)、经营规模(scale of operation)、行政主管部门(executive branch)、法律事务、有价证券(securities)、反洗钱监测、银行协助执行

[单选题]遇有本办法规定以外的机关要求银行协助执行时，应要求其出示（），并逐级报至（）法律事务部门批准后，再予以协助。

A. A、工作证；一级分行
B. B、法律、法规依据；一级分行
C. C、法律、法规依据；二级分行
D. D、工作证；二级分行

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[多选题]刑法规定的洗钱行为主要指:（）

A. 提供资金账户
B. 协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券^(securities)
C. 通过转账或其他结算方式协助资金转移的
D. 协助将资金汇往境外的

[多选题]根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定，下列支付交易哪些属于可疑交易（）

A. A、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符
B. B、资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符
C. C、相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付
D. D、企业日常收付与企业经营特点明显不符

[单选题]法人、其他组织和个体工商户之间金额（）以上的单笔转帐支付交易属于大额支付交易。

A. A、150万元
B. B、100万元
C. C、50万元
D. D、20万元

[多选题]对下列（）资金的管理与使用，存款人可以申请开立专用存款帐户。

A. A、基本建设资金
B. B、财政预算外资金
C. C、政策性房地产开发资金
D. D、党、团、工会设在单位的组织机构经费

[多选题]《中华人民共和国刑法（修正案六）》中规定的洗钱行为包括（）。

A. A、提供资金账户的
B. B、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券^(securities)的
C. C、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
D. D、协助将资金汇往境外的

[单选题]交易一方为自然人，单笔或者当日累计等值（）万美元以上的跨境交易，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

A. A、1
B. B、5
C. C、10
D. D、20

[多选题]中国人民银行采取临时冻结应适用的条件（）。

A. A、调查可疑交易活动
B. B、客户要求将调查所涉及的帐户资金转往境外
C. C、经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准
D. D、经侦查机关负责人批准

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