《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门有权进行反洗钱调查，并可

【名词&注释】

行政诉讼(administrative litigation)、管理机构、行政拘留(administrative detention)、派出机构(agency)、审计报告(audit report)、行政主管部门(executive branch)、商业银行贷款(commercial bank loan)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、会计年度(fiscal year)、行政执法机关(administrative organization forlaw enfo ...)

[多选题]《反洗钱法》^{(the law of anti-money laundering)}规定，反洗钱行政主管部门有权进行反洗钱调查，并可采取下列哪几种行政措施（）。

A. 询问、查阅
B. 复制
C. 核实
D. 封存
E. 行政拘留
F. 临时冻结

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[多选题]金融机构反洗钱工作的原则包括：（）

A. A、合法审慎原则；
B. B、保密原则；
C. C、封闭管理原则；
D. D、公开、公平、公正原则；
E. E、与司法机关、行政执法机关^{(administrative organization forlaw enfo)}全面合作原则。

[多选题]下列关于反洗钱信息中心的说法，正确的有（）。

A. 由国务院反洗钱行政主管部门设立。
B. 负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析。
C. 按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果。
D. 履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。

[单选题]国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构对经（）仍不能能排除洗钱嫌疑的可疑交易，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。

A. 现场检查
B. 分析
C. 反洗钱调查
D. 核查

[单选题]商业银行应当于每一会计年度^{(fiscal year)}终了（）内，按照国务院银行业监督管理机构的有关规定，公布其上一年度的经营业绩和审计报告。

A. 一个月
B. 二个月
C. 三个月
D. 六个月

[多选题]商业银行贷款^{(commercial bank loan)}，应当对借款人的（）等情况进行严格审查。

A. 家庭状况
B. 借款用途
C. 偿还能力
D. 还款方式

[单选题]《反洗钱法》^{(the law of anti-money laundering)}规定，反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易记录，只能用于反洗钱（）。

A. 行政诉讼
B. 刑事侦查
C. 行政调查
D. 刑事诉讼

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