案件线索的可疑现象中内部账户突然出现大额往来及不明款项长时间

【名词&注释】

保证金(margin)、信用卡(credit card)、长时间(long time)、银行承兑汇票(bank acceptance)、代理人(agent)、案件线索(case clue)、持卡人(cardholder)、申请书(letter of application)、保有量、特殊情况下(special condition)

[单选题]案件线索的可疑现象中内部账户突然出现大额往来及不明款项长时间或多次挂账属于（）。

A. A、内外账务不符
B. B、柜面可疑业务
C. C、客户投诉或信访举报反映的问题
D. D、员工异常行为

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[单选题]特殊情况下^{(special condition)}，部分内控严密、结算规范的县级支行可保有空白银行承兑汇票，且只能用于100％保证金承兑业务或不需要提交二级分行审批的承兑业务，其保有量一般不超过（）张

A. 20
B. 25
C. 30
D. 35

[多选题]持卡人^(cardholder)办理信用卡还款业务时，（）。

A. 可以凭卡号还款
B. 可持信用卡还款
C. 可以现金还款
D. 可以转账还款
E. 可以无卡取款

[单选题]代理人代为办理挂失止付的，应由（）办理挂失后续处理

A. 代理人
B. 账户户主本人
C. 持挂失申请书^{(letter of application)}人
D. 持开户证件人

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