2022银行柜员考试题库第十九章综合业务题库考试题235

1. [多选题]西联汇款发汇交易成功后，西联系统产生一个西联监控号（）。

A. 此号码是一个十位阿拉伯数字的
B. 此号码是该笔发汇的业务编号
C. 此号码是是资金清算的业务参考号之一
D. 客户应将西联监控号及时通知收款人

2. [单选题]银行某职工采用涂改手法，将金额为1000元的购货发票改为4000元。根据《会计法》有关规定^{(related regulations)}，该行为属于（）。

A. A、伪造会计凭证
B. B、变造会计凭证
C. C、伪造会计账簿
D. D、变造会计账簿

3. [单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，发现单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上或者外币交易等值（）万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。（）

A. A、20、1
B. B、10、1
C. C、20、10
D. D、10、20

4. [单选题]运营业务专用印章停止使用^{(stopping usage)}及作废必须由保管（使用）人在印章系统交接给营业部主任或其指定专人，由营业部主任或其指定专人在印章系统进行暂停使用操作，并在备注栏简要注明停用原因。印章实物由（）封存后保管。

A. A、营业部主任
B. B、保管人
C. C、双人
D. D、单人

5. [单选题]账户交易流水属于（）。

A. A、总账
B. B、明细账
C. C、日记账
D. D、其他辅助性账簿

6. [单选题]AS/400主机系统用户持有人出国，休假、法定节假日、行内借调或行外出差等原因离开工作岗位^{(working post)}超过（），应由其所在单位负责及时提交用户暂停使用或删除的申请。

A. A、3日（含）
B. B、5日（含）
C. C、7日（含）
D. D、15日（含）

7. [多选题]非标准户的开户权限有（）.

A. A、总行级
B. B、分行级
C. C、总分行级指定网点
D. D、支行级

8. [多选题]（）需要双人复核。

A. A、对公账户新开户
B. B、储蓄账户新开户
C. C、办理网银业务对外转账申请
D. D、对公大额款项支取

9. [多选题]对大额资金查证方面下列哪些说法正确的是（）.

A. A、行内转账交易可以不进行热线查证
B. B、电话联系查证时对于电话空号，可以不再进行查证
C. C、查证时需对客户身份进行确认
D. D、单位办理电汇1000万，应按规定进行双热线查证

10. [单选题]单位通知存款的起存金额为（）元。

A. 5万
B. 10万
C. 20万
D. 50万

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