中国人民银行长沙中支应当审查长沙银行在长沙成立的新机构的反洗

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、技术措施(technical measures)、金融监管(financial supervision)、管理办法、管理程序、分支机构(branch)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、中国人民银行法、自动柜员机(atm)、《保险法》(act of insurance law)

[判断题]中国人民银行长沙中支应当审查长沙银行在长沙成立的新机构的反洗钱内部控制制度的方案。

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学习资料：

[单选题]对客户开展反洗钱宣传是金融机构（）

A. 自发行为。
B. 社会义务。
C. 法定义务。
D. 自觉行为。

[多选题]金融机构应采取必要管理措施和技术措施，防止客户身份资料和交易记录的（），防止泄漏客户身份信息和交易信息。

A. 丢失
B. 缺失
C. 损坏
D. 损毁

[单选题]金融机构利用电话、网络、自动柜员机^(atm)以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行严格的身份（）措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别客户身份。

A. 审查
B. 核查
C. 检查
D. 认证

[多选题]制定《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的依据是（）

A. 《反洗钱法》^{(the law of anti-money laundering)}
B. 《中国人民银行法》
C. 《保险法》^{(act of insurance law)}
D. 《商业银行法》

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