【名词&注释】
分析研究(analysis and research)、以理服人、中国人民银行法、反洗钱义务、移送涉嫌犯罪案件、金融机构反洗钱、行政执法机关(administrative organization forlaw enfo
...)、大额和可疑外汇资金交易、大额现金支付、有理有据
[单选题]顺从型问题客户很容易听信别人的话,主意变得很快,也较容易听从接待人员的意见,对权威的信任度高,容易接受暗示。所以在处理顺从型客户的投诉时应()。
A. A、以专业、权威的形象出现,并提供有理有据的解决方案
B. B、有理有据,以理服人
C. C、应耐心引导,使其说出真实想法
D. D、态度要热情,多花一点时间倾听
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学习资料:
[单选题]金融机构及其工作人员应当依照《金融机构反洗钱规定》认真履行反洗钱义务,审慎地识别可疑交易,不得从事不正当竞争妨碍()的履行。
A. 账户调查工作
B. 反洗钱义务
C. 洗钱工作
D. 上报工作程序
[单选题]中国人民银行或者国家外汇管理局经分析研究金融机构的大额和可疑交易报告,对认为涉嫌犯罪的,应当按照《行政执法机关(administrative organization forlaw enfo)移送涉嫌犯罪案件的规定》规定的程序将报告等资料移送(),并不得对金融机构客户和其他人员泄漏报告的内容。
A. 银监会
B. 反洗钱局
C. 人民银行
D. 司法机关
[单选题]《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》及《金融机构反洗钱规定》是根据()等有关法律、行政法规,制定的一个规定和两个办法。
A. 《银行账户管理办法》
B. 《中华人民共和国中国人民银行法》
C. 《大额现金支付登记备案规定》
D. 《境内外汇账户管理规定》
[多选题]呼出类销售服务包括()。
A. A、电话营销
B. B、广告支持
C. C、客户挽留
D. D、投诉处理
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