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根据反洗钱法规定,银监会、保监会的反洗钱职责有()

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    金融机构(financial institution)、监督管理(supervision and management)、公安机关(public security organs)、建立健全(establishing and perfecting)、分支机构(branch)、集中体现(centralized reflection)、重要依据(important basis)、保监会(insurance supervising association)、不定期检查(casual inspection)、反洗钱法律法规

  • [多选题]根据反洗钱法规定,银监会、保监会(insurance supervising association)的反洗钱职责有()

  • A. A.与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章并对起提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求B.对涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告C.审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案,对于不符合反洗钱法规定的设立申请,不予批准D.提供反洗钱资金监测信息E.履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责

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  • 学习资料:
  • [单选题]以下对金融机构的反洗钱的说法正确的是()
  • A. 金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。
    B. 金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容,必须全面反映反洗钱法律法规、行政规章和各级中国人民银行反洗钱监管的要求。
    C. 金融机构反洗钱内部控制制度的建设,集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。
    D. 金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据(important basis)

  • [多选题]对于新客户信息档案应该()
  • A. A、定期检查
    B. B、定期抽查
    C. C、及时更新
    D. D、不定期检查(casual inspection)

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