《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中“累计交易金额”是

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、管理办法、反洗钱、管理程序、政策性银行(policy bank)、洗钱罪(money laundering crime)、贪污贿赂犯罪(embezzlement and bribery)、敲诈勒索罪(crime of extortion)、自动柜员机(atm)、恐怖活动犯罪(terrorist activity crime)

[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中“累计交易金额”是指（）

A. 以单一账户为单位，将收入和付出资金，全部累计计算
B. 以单一客户为单位，将收入和付出资金，全部累计计算
C. 以单一账户为单位，按资金收入或者付出情况，单边累计计算
D. 以单一客户为单位，按资金收入或者付出情况，单边累计计算

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[单选题]下面哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪（）

A. 毒品犯罪
B. 恐怖活动犯罪^{(terrorist activity crime)}
C. 敲诈勒索罪^{(crime of extortion)}
D. 贪污贿赂犯罪^{(embezzlement and bribery)}

[单选题]2006年6月28日，全国人大常委会对《刑法》第三百一十二条进行了修订，将该罪的行为模式由“窝藏、转移、收购或者代为销售”修改为（）

A. A．“窝藏、转移、收购或者以其他方法掩饰、隐瞒”
B. B．“窝藏、转移、收购、代为销售或者获取、占有、使用”
C. C．“以各种方法掩饰、隐瞒”
D. D．“窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒”

[多选题]《反洗钱非现场监管办法（试行）》适用于（）金融机构。

A. 政策性银行
B. 保险公司
C. 保险资产管理公司
D. 基金管理公司

[单选题]金融机构利用电话、网络、自动柜员机^(atm)以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行严格的身份认证措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别（）。

A. 账户真伪
B. 账户账号
C. 客户身份
D. 客户名称

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