客户持本人在工商银行北京分行金融街支行开立的账户，在建设银行

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、监督管理(supervision and management)、人民币(rmb)、建设银行(construction bank)、工商银行(industrial and commercial bank)、司法机关(judicial organ)、银监会(banking regulatory commission)、反洗钱义务、所在地、银行分支机构

[单选题]客户持本人在工商银行北京分行金融街支行开立的账户，在建设银行上海分行陆家嘴支行发生的大额交易，应由谁报告？（）

A. 工商银行总行
B. 工商银行北京分行金融街支行
C. 建设银行总行
D. 建设银行上海分行陆家嘴支行

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[单选题]建设银行在长沙新成立的分支机构的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？（）

A. 所在地中国人民银行分支机构。
B. 中国人民银行。
C. 银监会^{(banking regulatory commission)}。
D. 湖南省银监局。

[单选题]在进行大额交易报告时，累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，（）计算并报告，中国人民银行另有规定的除外。

A. 单边累计
B. 双边累计
C. 单边或双边累计
D. 累计

[单选题]下列关于中国人民银行依法应当履行的反洗钱监督管理职责表述不正确的是（）

A. 负责人民币和外币反洗钱的资金监测；
B. 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况；
C. 在职责范围内调查可疑交易活动；
D. 向司法机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动；

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