对办理大额现金存取业务的客户，柜员如何履行客户尽职调查义务？

【名词&注释】

自然人(natural person)、经营活动(operating activities)、受益人(beneficiary)、派出机构(agency)、非现金结算(clearing of accounts)、行政区域(administrative region)、营业执照(business license)、证明文件(documentary evidence)、注册地、非独立核算单位

[多选题]对办理大额现金存取业务的客户，柜员如何履行客户尽职调查义务？（）

A. A、客户在办理大额现金存取业务时，柜员要采取合理的方式切实履行客户身份识别义务，确保客户基本身份信息的真实完整、合法有效，同时要注意了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
B. B、严禁以任何形式掩饰、隐瞒资金流向，利用多头开户套取大额现金，
C. C、严禁钞不离柜转账等方式造成交易线索中断，规避监督的做法。
D. D、从防洗钱、防抢劫、防诈骗的角度引导客户采用非现金结算，纠正用现偏好。
E. E、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件^{(documentary evidence)}。

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[多选题]存款人有下列情形之一的，均可在异地申请开立银行结算账户。（）

A. A、营业执照^{(business license)}注册地与经营地不在同一行政区域（跨省、市、县）需要开立基本存款账户的。
B. B、办理异地借款和其他结算需要开立一般存款账户的。
C. C、存款人因附属的非独立核算单位或派出机构发生的收入汇缴或业务支出需要开立专用存款账户的。
D. D、异地临时经营活动需要开立临时存款账户的。
E. E、自然人根据需要在异地开立个人银行结算账户的。

本文链接：https://www.51bdks.net/show/7wyv9r.html