反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、监督管理(supervision and management)、疑难问题(knotty problems)、市场管理(market management)、投资公司(investment company)、恐怖主义(terrorism)、操作规程(operating rules)、行政主管部门(executive branch)、《爱国者法案》、有价证券(securities)

[单选题]反洗钱行政主管部门^{(executive branch)}和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于（）。

A. 金融市场管理
B. 反洗钱行政调查
C. 征信管理
D. 公众查询

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[单选题]国务院反洗钱行政主管部门^{(executive branch)}或者其（）派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。

A. A、县一级
B. B、省一级
C. C、地市一级
D. D、以上都对

[多选题]一级（直属）分行反洗钱岗位职责包括以下（）。

A. A、负责制定人民币对公业务反洗钱管理制度和操作规程^{(operating rules)}
B. B、对反洗钱工作中出现的疑难问题提出解决方案与对策
C. C、负责有关信息的查询与反馈工作
D. D、负责协助有权部门调查相关反洗钱情况

[多选题]下列关于《爱国者法案》描述正确的是（）。

A. A、《爱国者法案》主旨是全面反对和打击恐怖主义，共10个部分
B. B、其主要内容是给金融机构赋予了额外的客户识别、业务禁止、情报收集和报告等义务
C. C、法案对反洗钱的管辖扩展到国外，法院应当对任何起诉所针对的外国人有司法管辖权
D. D、严格的反洗钱程序扩展到券商、投资公司在内各种金融机构

[单选题]海关发现个人出入境携带的现金，无记名有价证券^(securities)超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门^{(executive branch)}通报。其中“现金”是指（）。

A. A、人民币
B. B、外币现钞
C. C、人民币和外币现钞

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