调查组在实施反洗钱调查时，可以灵活运用书面调查和现场调查两种

【名词&注释】

管理办法、反洗钱、灵活运用(flexible application)、联合国安理会(un security council)、司法机关(judicial organ)、恐怖分子(terrorist)、公安局(public security bureau)、恐怖组织(terrorist organization)、特定非金融机构、特别工作组

[判断题]调查组在实施反洗钱调查时，可以灵活运用书面调查和现场调查两种调查方式，也可以根据调查需要结合使用。

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学习资料：

[多选题]发现或怀疑客户以及其交易对手与（）公布恐怖组织^{(terrorist organization)}、恐怖分子名单相关的，应当立即提交可疑交易报告。

A. A、国务院有关部门、机构
B. B、司法机关
C. C、联合国安理会
D. D、公安局^{(public security bureau)}

[多选题]我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》确定的大额和可疑交易报告主体（）

A. A.金融机构B.特定非金融机构C.完全符合金融行动特别工作组（FATF.“40＋9”建议要求D.与金融行动特别工作组（FATF.“40＋9”建议要求并不完全一致E.需要进一步扩展

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