对于客户为外国政要的，金融机构应当（）

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、管理机构、反洗钱、资金来源(capital source)、建立健全(establishing and perfecting)、管理层、情节严重(gravity of the circumstances)、其他直接责任人员(other persons who bear direct responsib ...)、纪律处分(disciplinary punishment)、停业整顿(stop doing business for internalrectifi ...)

[单选题]对于客户为外国政要的，金融机构应当（）

A. 采取合理措施了解其资金来源和用途。
B. 采取合理措施了解其交易目的和交易性质。
C. 办理交易前经高级管理层批准。
D. 逐笔报告可疑交易。

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[单选题]对于未按照规定对职工进行反洗钱培训的金融机构，可以：

A. 处二十万元以上五十万元以下罚款
B. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员^{(other persons who bear direct responsib)}，处一万元以上五万元以下罚款
C. 情节严重^{(gravity of the circumstances)}的，建议有关金融监督管理机构责令停业整顿^{(stop doing business for internalrectifi)}或者吊销其经营许可证
D. 情节严重^{(gravity of the circumstances)}的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员^{(other persons who bear direct responsib)}给予纪律处分^{(disciplinary punishment)}

[单选题]金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的（），了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。

A. 管理
B. 办法
C. 措施
D. 制度

本文链接：https://www.51bdks.net/show/7w0xlk.html