《金融机构反洗钱规定》要求，对客户要求将调查所涉及的账户资金

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、人员配备(personnel allocation)、统计表(statistical table)、回填土(backfill)、分支机构(branch)、情节严重(gravity of the circumstances)、书面形式(written form)、行政主管部门(executive branch)、《中华人民共和国反洗钱法》、发生变化

[单选题]《金融机构反洗钱规定》要求，对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经中国人民银行（）批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施，并以书面形式^{(written form)}通知金融机构，金融机构接到通知后应当立即予以执行。

A. 负责人
B. 反洗钱处处长
C. 反洗钱侦察科科长
D. 反洗钱处科员

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[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》什么时候经第十届全国人大常委会第二十四次会议通过。（）

A. A．2004年1月1日
B. B．2006年10月31日
C. C．2007年1月1日
D. D．2007年3月1日

[单选题]中国人民银行具体负责研究和拟订金融机构反洗钱工作规则、制度和办法并组织实施的部门是（）

A. 反洗钱局
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 条法司
D. 办公厅

[单选题]桥涵、挡土墙等结构物的回填土，宜采用（），以防止产生不均匀沉陷。

A. 素填土
B. 砂性土
C. 粉性土
D. 淤泥质土

[单选题]下面哪项反洗钱信息在年度内发生变化的，金融机构应及时将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构（）

A. 反洗钱内部控制制度建设情况
B. 反洗钱工作机构和岗位设立情况
C. 反洗钱宣传培训情况
D. 反洗钱年度内部审计情况

[单选题]非现场监管报表《金融机构反洗钱培训和宣传情况统计表》应填报的内容是（）

A. 填报单位上级机构或自行制定的内控制度等相关文件
B. 本级及所辖分支机构反洗钱岗位或专兼职人员配备情况
C. 单位本级及所辖分支机构举办的内部人员培训情况和对外的宣传活动
D. 机构内部审计或稽核部门开展的反洗钱审计活动

[单选题]金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的，由国务院反洗钱行政主管部门^{(executive branch)}责令限期改正；情节严重的，处（）万元以上（）万元以下罚款。正确答案为（）

A. 20；50
B. 10；50
C. 50；100
D. 20；100

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