金融机构应当按照中国人民银行的规定，指定专人负责向中国人民银

【名词&注释】

法律规定、政策性银行(policy bank)、期货经纪公司(futures commission merchant)、证券公司(securities company)、内部审计报告、工作报告(work report)、监管部门(supervision department)、金融机构反洗钱、金融交易(financial transaction)、可疑外汇资金交易

[多选题]金融机构应当按照中国人民银行的规定，指定专人负责向中国人民银行及其分支机构报送（）反洗钱信息资料。

A. 反洗钱统计报表
B. 信息资料
C. 交易数据
D. 工作报告
E. 内部审计报告中与反洗钱工作有关的内容

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[单选题]我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括（）

A. 金融机构反洗钱规定
B. 人民币大额和可疑支付交易报告管理办法
C. 金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法
D. 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

[单选题]关于反洗钱监管对象的保密义务以下说法正确的是（）

A. 依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，银行可不受《商业银行法》中保密条款的约束
B. 依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息
C. 依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，金融机构在提交大额和可疑交易报告时仍不能免除保密义务
D. 依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，金融机构在提交大额和可疑交易报告时可免除保密义务

[单选题]关于尽职责任，以下说法错误的是（）

A. 尽职责任是法律对义务主体反洗钱职责作出的兜底性规定
B. 尽职责任是具有弹性的规定，而非强制性法定义务
C. 尽职责任要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责
D. 尽职责任可作为监管部门^{(supervision department)}衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准

[多选题]客户与证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、保险公司等进行金融交易^{(financial transaction)}，通过银行账户划转款项的，由（）机构按规定向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。

A. 所在机构
B. 城市信用合作社、农村信用合作社
C. 邮政储汇机构
D. 政策性银行

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