金融情报机构的工作最终目标在于为执法等部门提供可靠的情报和专

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、最终目标(final goal)、违规行为(violation behavior)、专业人员(professional)、情节严重(gravity of the circumstances)、反洗钱合作、反洗钱检查、金融情报机构(finance intelligence)

[多选题]金融情报机构^{(finance intelligence)}的工作最终目标在于为执法等部门提供可靠的情报和专业的分析。这种服务主要是通过以下哪些途径来完成？（）

A. A.合作机构的人员直接登录数据库检索B.金融情报机构^{(finance intelligence)}分析人员向反洗钱合作部门提供分析报告C.专业人员互派D.协助合作机构人员进行国际情报交流E.与国内机构合作

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[单选题]在反洗钱调查中，金融机构不承担下列哪项义务？（）

A. A.配合调查义务B.如实提供信息义务C.提供调查经费的义务D.不得拒绝和阻碍义务

[多选题]对于存在以下哪种违规行为且情节严重的金融机构，中国人民银行可以处二十万元以上五十万元以下罚款？（）

A. A.未按照规定履行客户身份识别义务的B.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的C.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的D.违反保密规定，泄露有关信息的E.拒绝、阻碍反洗钱检查、调查，拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。

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