网点法律风险的防范与控制中，反洗钱工作的风险点包括有（）.

【名词&注释】

合作关系(cooperative relationship)、社会关系(social relations)、金融资产(financial assets)、银行业务(banking)、相关规定(relevant regulations)、品牌优势(brand advantage)、监管部门(supervision department)、人海战术(human wavetactics)、客户档案(customer files)、反洗钱工作

[多选题]网点法律风险的防范与控制中，反洗钱工作的风险点包括有（）.

A. 为提供虚假开户资料的客户办理存款、结算业务
B. 泄露反洗钱工作信息
C. 对洗钱风险较高的业务未按要求开展客户身份识别或重新识别工作
D. 不按照监管部门^{(supervision department)}的要求和时限反馈反洗钱协查
E. 未按监管部门^{(supervision department)}要求开展反洗钱宣传、培训工作

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学习资料：

[单选题]按照对网点营销的相关规定，在新增对公客户营销技巧中，若采取人海战术^{(human wavetactics)}的方式发现新客户，以下对网点负责人的要求，描述正确的（）

A. 在网点目前的客户群体中进行筛选，了解企业与潜在客户的合作关系，将客户的下游资金跟踪到本行社，实现资金从源头开始控制
B. 网点负责人要建立畅通的信息渠道，让身边的社会关系能够运转起来，就能够很快挖掘出具有较高价值的优质客户
C. 网点负责人通过分析本地区行业环境，选好一个最有把握的行业，把自己培养成特定行业的专家
D. 网点负责人应与本地区银行业务频繁的企业保持良好的沟通，并且让客户明白，本行可以更好地满足他们的某些需求

[多选题]善融商务具有以下哪些服务优势（）

A. 品牌优势
B. 客户优势
C. 金融优势
D. 服务保障优势
E. 风控优势

[多选题]“四包”责任制度是指管户人员要保证（）.

A. 包贵宾客户不流失
B. 包金融资产增加到位
C. 包优先优惠专属专享（增值）服务到位
D. 包客户资产大幅增值
E. 包贵宾客户档案^{(customer files)}建立到位

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