在银行业金融机构营业场所和办公场所内，针对银行业金融机构从业

【名词&注释】

刑事案件(criminal case)、重要内容(important content)、暴力行为(violent behavior)、银行业金融机构、司法机关(judicial organ)、人身安全(personal safety)、工作情况(working condition)、银行业协会(banking association)、《行政处罚决定书》、银监会派出机构

[判断题]在银行业金融机构营业场所和办公场所内，针对银行业金融机构从业人员或客户的人身安全实施暴力行为，属公安机关立案侦查的刑事案件范畴，不应纳入银行业案件进行统计.

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[多选题]对账工作情况^{(working condition)}作为经营考核的重要内容，各机构要落实以下有关要求（）

A. A、确保对账工作有效落实
B. B、提高对账率及对账频率要求
C. C、加大对重点账户、高风险账户的监控
D. D、加强考核指标要求
E. E、强化对账工作的监督检查

[单选题]已离开本机构的从业人员责任认定结果，由进行责任认定的机构向（）报送。

A. A、银监会
B. B、银行业协会^{(banking association)}
C. C、所在地银监会派出机构
D. D、上级金融机构

[多选题]根据从业人员（含劳务派遣人员）受到以下（）处罚情况时，需填报《银行业金融机构从业人员处罚信息登记表》。

A. A、刑事处罚
B. B、行政处罚
C. C、党纪处分
D. D、内部处分情况、处分撤销情况
E. E、外部处罚情况

[多选题]案件涉及金额以（）确认金额为准。

A. A、银监局
B. B、公安局
C. C、司法机关
D. D、金融机构

[单选题]以下（）不是《行政处罚决定书》应当载明的内容。

A. A、当事人的姓名或名称、住所
B. B、当事人的职位
C. C、违反法律、行政法规、规章的事实和证据
D. D、行政处罚的种类和依据

本文链接：https://www.51bdks.net/show/7rqpy7.html