金融机构反洗钱义务有()。

【名词&注释】

真实性(authenticity)、组织机构(organization)、完整性(integrity)、存款人(depositor)、收取手续费、借款人(borrower)、反洗钱义务、金融机构反洗钱、管理部门、保险箱(safe)

[多选题]金融机构反洗钱义务有()。

A. A、制定反洗钱内控制度和设立组织机构
B. B、了解客户
C. C、大额资金易报告和可疑交易报告
D. D、保存记录

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[单选题]关于金融IC借记卡，下列说法正确的是（）。

A. A、电子现金卡分单位卡、个人卡。
B. B、开户时不可收取押金或工本费。
C. C、标准ＩＣ借记卡单张开户（开卡）必须通过芯片读取卡号办理，不能通过刷磁办理开户。
D. D、开户时不得同时收取首年年费。

[单选题]支行等上级管辖部门对营业机构上缴的停用临柜业务印章应及时核对后封存入金库或保险箱^(safe)(柜)保管，按（）上缴市分行(含)以上运营管理部门。

A. A、季
B. B、月
C. C、旬
D. D、日

[多选题]开户银行必须对存款人提交的开户资料进行()审查。

A. A、真实性
B. B、完整性
C. C、合规性
D. D、一致性

[多选题]以下关于委托贷款的说法正确的有()。

A. A、发放委托贷款应坚持“先存后贷、先拨后用”的原则，银行不垫付资金
B. B、委托贷款按是否需要进行资金募集分为需要募集和不需要募集两类
C. C、委托贷款在逾期状态下按合约中约定的逾期利率计算罚息
D. D、银行根据合同约定的手续费比例，在资金委托和贷款发放时对资金委托人和借款人分别按出资金额和借款金额收取手续费

本文链接：https://www.51bdks.net/show/7rpwl9.html