当日单笔或者累计外币交易等值（）美元以上现金收支属于大额资金

【名词&注释】

法律依据、定期存款(fixed deposit)、身份证明(proof of identity)、反洗钱义务、支付结算办法(payment method in settling account)、信息不一致、个人结售汇业务、国际收支申报、个人外汇业务、身份证件(authenticity of identity cards)

[单选题]当日单笔或者累计外币交易等值（）美元以上现金收支属于大额资金的额度标准。

A. A、5000
B. B、1万
C. C、2万
D. D、5万

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学习资料：

[单选题]《支付结算办法》所指的“退票理由书”可以不包括以下（）事项。

A. A、所退票据的种类
B. B、退票的事实依据和法律依据
C. C、退票时间
D. D、所有背书人的名称

[单选题]活期一本通人民币主账户可以申请办理（）业务。

A. A、贷记凭证
B. B、支票
C. C、配折卡
D. D、以上都可

[单选题]某公司存入一笔六个月定期存款，存期从4月1日至10月1日。D公司于10月8日办理支取，存期共计（）天。

A. A、191
B. B、187
C. C、180
D. D、188

[单选题]关于委托他人办理的个人外汇业务，以下表述正确的是（）。

A. A、所有个人结售汇业务都可以委托他人办理，但要提供委托人和被委托人的身份证件^{(authenticity of identity cards)}。
B. B、所有个人结售汇业务不可以委托他人办理。
C. C、个人年度限额内结售汇只可以委托直系亲属办理。
D. D、个人年度限额外结售汇只可以委托直系亲属办理。

[单选题]个人汇入汇款卷宗装订时，需要国际收支申报的要按（）顺序归档，不要申报的应按（）归档。

A. A、清分日期；入账日期
B. B、申报号；解付日期
C. C、清分日期；清分日期
D. D、入账日期；入账日期

[单选题]反洗钱义务主体应当建立三项基本制度，其中处于基础地位的是（）。

A. A、客户身份资料和交易记录保存制度
B. B、大额交易和可疑交易报告制度
C. C、客户身份识别制度
D. D、反洗钱内控制度

[多选题]网点在办理账户管理相关业务时，对联网核查公民身份信息不一致的，要采取多种方式包括通过下列（）等辅助手段加以佐证。

A. A、户口簿
B. B、社保卡
C. C、驾驶证
D. D、居住证
E. E、二代身份证鉴别仪
F. F、由公安部门开具证明

[多选题]下列关于网点领入清点重要空白凭证的表述，正确的是（）。

A. A、内库领入的重要空白凭证在二周内必须进行清点。
B. B、对已拆箱（包）或箱（包）已破损的，必须当日逐份清点。
C. C、对未拆箱（包）的，可先按箱（包）标签清点，待拆包时再逐份清点，并与箱（包）标签核对一致。
D. D、外库领用的重要空白凭证必须当天清点。
E. E、拆箱（包）和清点工作必须在监控下进行。

[多选题]个人持外币现钞，每人每天存储等值5000美元以上的，提供的资料可包括下列（）。

A. A、本人真实身份证明
B. B、外币现钞入境申报单原件
C. C、原银行外币现钞提取单据的原件
D. D、外汇局核准件

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