《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指的频繁交易行

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、风险承受能力(risk bearing capacity)、从业人员(jobholder)、管理办法、网上银行(internet banking)、营业网点(business-net spots)、邮政储蓄(postal savings)、利害关系人(interested person)、汇款人(remitter)、人民币理财产品

[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指的频繁交易行为是指营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生且持续3天以上。

A. A、正确
B. B、错误

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[多选题]邮政密码汇款是指汇款人^(remitter)需要将汇款信息中的（）等告知收款人。

A. A．汇款人^(remitter)姓名
B. B．收款人姓名
C. C．汇票号码
D. D．汇款金额

[单选题]绿卡通卡每张最多可申请副卡（）张。

A. A．1
B. B．2
C. C．5
D. D．10

[多选题]当绿卡账户处于（）等状态时，邮政储蓄^{(postal savings)}网点的普通柜员必须拒绝办理绿卡取款、转出转账等资金转出类交易。

A. A、卡挂失
B. B、账户冻结
C. C、卡磁道出错
D. D、账户已清户

[单选题]邮政储蓄^{(postal savings)}预约转账业务申请必须由客户本人在转出账户省内任一联网网点办理。

A. A、正确
B. B、错误

[单选题]邮政储蓄^{(postal savings)}各（）要将客户签字确认的《风险承受能力评估报告》和《人民币理财产品协议书》留存联妥善保存。

A. A、一级分行
B. B、二级分行
C. C、一级支行
D. D、各营业网点

[单选题]邮政个人国际汇款的账户收汇无日累计最高限额。

A. A、正确
B. B、错误

[单选题]办理授信、资信调查等业务的银行从业人员，在涉及亲属或利害关系人^{(interested person)}时，应主动提出回避。

A. A、正确
B. B、错误

[多选题]下列选项中，属于军保卡不允许开通的业务主要有（）。

A. A、网上银行
B. B、邮政支付网关
C. C、基金
D. D、理财

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