柜台银行卡业务风险点包括()。

【名词&注释】

违规行为(violation behavior)、岗位职责(post responsibility)、营业网点(business-net spots)、银行承兑汇票(bank acceptance)、法定代表人、企业网上银行(corporate internet banking)、违规操作(violation operation)、授权委托书(letter of attorney)、有效证件(perfect instrument)、组织机构代码证

[多选题]柜台银行卡业务风险点包括()。

A. A、未对银行卡真伪进行审核。签名条有“样卡”字样，签名条上无签名，有打洞、剪角、毁改、涂改痕迹
B. B、在办理需提供身份证件的银行卡业务时，未严格按有关要求审核客户信息。银行卡卡面姓名与客户身份证件姓名不符等
C. C、无卡存款或转账存入银行卡账户未仔细核对存入账户户名
D. D、对于异地卡存、取款等交易，抹账时违规操作^{(violation operation)}

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学习资料：

[单选题]下列对运营主管岗位职责说法错误的是（）。

A. A、划分柜员业务范围和操作权限
B. B、组织核查临柜业务各类操作差错、事故和违规行为
C. C、对各类检查发现的涉及临柜操作方面的问题组织整改
D. D、组织力量完成网点营销任务

[单选题]（）按业务需要刻制，通过编制印章序号的方式区分。

A. A、业务专用章
B. B、业务办讫章
C. C、受理凭证章
D. D、结算专用章

[多选题]办理个人渠道登录密码解锁，以下说法不正确的是()。

A. A、办理个人渠道登录密码重置，客户可向任一ABIS营业网点提供本人的有效身份证件原件一份办理
B. B、办理个人渠道登录密码重置，客户必须向原注册网点提供本人的有效身份证件原件一份办理
C. C、办理个人渠道登录密码重置，客户向任一ABIS营业网点提供本人的有效身份证件复印件一份办理
D. D、办理个人渠道登录密码重置，客户必须向原注册网点提供本人的有效身份证件复印件一份办理

[多选题]企业客户申请注册企业电子银行，须到其注册账户的开户行办理并提供()。

A. A、加盖待注册账户预留印鉴和单位公章，并由企业、单位法定代表人（或授权代理人）签章的《电子银行业务申请表（企业）》
B. B、组织机构代码证原件及加盖公章的复印件，如该客户无组织机构代码证，则提供开立结算账户时所提供的有效证件^{(perfect instrument)}原件及加盖公章的复印件
C. C、法定代表人有效身份证件原件，经办人、企业网上银行操作员的有效身份证件原件及复印件
D. D、法人授权委托书^{(letter of attorney)}（法定代表人本人办理时不需）

[多选题]以下哪些是美元清算系统()。

A. A、TARGET
B. B、CHIPS
C. C、CHATS
D. D、FEDWIRE

[多选题]银行承兑汇票作为重要空白凭证，由客户签发，银行承兑，以下正确的是()。

A. A、空白银行承兑汇票的调拨、领用，必须填写凭证调拨单等相关凭证，持领用单位的介绍信和领用人的身份证件，实行双人专车运送
B. B、承兑申请人领用银行承兑汇票，必须填写凭证领用单并签章
C. C、保管空白银行承兑汇票人员与保管联行印章人员不得为同一人
D. D、运营主管应定期对库存空白银行承兑汇票进行检查，并在相关登记簿上登记，确保账实相符

[多选题]BOS系统支票业务中，下列情况可以做主动撤销的是()。

A. A、上传影像有误
B. B、客户要求
C. C、录入信息
D. D、其他特殊情况

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