网点反洗钱工作采取的措施中，建立健全和执行客户身份识别制度不

【名词&注释】

建立健全(establishing and perfecting)、充分利用(make full use)、专业市场管理(professional market management)、供求信息(supply and demand information)、电子商务信息(electronic commerce information)、有效证件(perfect instrument)、检查工作(inspection work)、商务信息服务、身份证件(authenticity of identity cards)、优化劳动组合(optimize the organization of labour)

[单选题]网点反洗钱工作采取的措施中，建立健全和执行客户身份识别制度不包括以下哪一项工作？（）

A. 在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，核对并登记客户（含代理人和被代理人）、受益人真实有效的身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件
B. 建立分等级的客户接受政策，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
C. 充分利用已有的联网核查公民身份信息系统，加强对客户身份的再审核、确认
D. 按照安全、准确、完整、保密的原则，办理业务后立即销毁客户身份资料和交易记录

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学习资料：

[单选题]下列关于网点负责人的履职职能中，不属于网点负责人每月履职的内容是（）。

A. A、每月做好本网点的安全检查工作^{(inspection work)}，及时纠正和整改发现问题
B. B、核对寄库保管款箱数与登记簿是否相符
C. C、全面或抽查寄存款箱现金是否与券别清单相符
D. D、调阅录像，查看登记簿，检查钱箱（保险柜）钥匙、保险柜密码的使用、交接、保管情况

[单选题]权限卡启用时由（）设密码。

A. A、人事部门人员
B. B、业务主管
C. C、启用人员
D. D、柜员本人

[多选题]工总行在推行综合柜员制的同时，总行配套实施（），全面提升网点综合竞争能力。

A. A、网点功能改造
B. B、业务流程优化
C. C、整合柜面资源
D. D、优化劳动组合^{(optimize the organization of labour)}
E. E、明晰岗位职责

[单选题]（）是我行推出的电子商务金融平台，为买卖双方及专业市场管理方提供全面的电子商务信息服务，具体包括供求信息展示、企业商铺展示、专业市场展示、资讯展示及推荐信息展示

A. 个人网银
B. 悦生活
C. 善融商务
D. 短信金融

[单选题]关于客户分流的描述错误的是（）。

A. A、办理业务需要有效证件，客户没有携带，又不能通过自助设备办理的，应礼貌送客。
B. B、办理业务需要有效证件，客户没有携带，但能通过自助设备办理的，应引导客户到自助区办理。
C. C、应首先引导客户到叫号机取号后，再咨询客户办理业务种类
D. D、网点内等候客户较多时，等候时间较长时，应主动上前询问客户办理什么业务，是否可以使用自助设备办理，如果可以，引导客户使用自助设备，及时分流客户。

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