汇入汇款业务档案管理。由汇款岗位经办员负责留存、保管。主要包

【名词&注释】

档案管理(archives management)、情节严重(gravity of the circumstances)、投资银行(investment bank)、发展需要、数额较大(relatively large amount)、主管部门(department in charge)、身份证明(proof of identity)、旅行支票(circular note)、银行信用等级、违反规定

[多选题]汇入汇款业务档案管理。由汇款岗位经办员负责留存、保管。主要包括（）.

A. A、汇入汇款函电副本
B. B、贸易项下有效商业单据
C. C、非贸易项下所需合同
D. D、发票等

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[多选题]下列哪些情况，由外汇管理机关没收违法所得，处违法金额30%以下的罚款；情节严重的，处违法金额30%以上等值以下的罚款？（）

A. 违反规定，擅自改变外汇或者结汇资金用途的
B. 私自买卖外汇
C. 变相买卖外汇
D. 非法介绍买卖外汇数额较大的
E. 未经批准擅自经营结汇、售汇业务的

[单选题]某客户在银行信用等级为AA，规模较大，经营效益良好，今年由于业务发展需要，计划在香港设立子公司以降低经营成本，但由于在香港的子公司为新成立的公司，面临在港融资难的问题，为确保该客户在银行的业务稳定性，可向其推荐的产品是 （）。

A. A、外保内贷
B. B、内保外贷
C. C、专业咨询
D. D、投资银行

[多选题]非居民办理外币现钞等值5000美元以上汇出境外时，应审核（）。

A. A、本人真实身份证明^{(proof of identity)}
B. B、本人入境申报单
C. C、《非居民外汇收支情况表》
D. D、如他人代办需提供代办人真实身份证明^{(proof of identity)}和书面委托证明

[单选题]代兑机构（专业兑换公司除外）可办理的业务有（）。

A. A、韩元现钞兑换
B. B、旅行支票^{(circular note)}兑付人民币
C. C、非居民回兑
D. D、8000美元现金兑换

[多选题]境外个人在境内购买符合实际需要的自住商品房，须向银行提交以下材料（）。

A. A、商品房销售合同或预售合同
B. B、有效护照等身份证明^{(proof of identity)}
C. C、一年期以上的境内有效劳动雇佣合同或学籍证明
D. D、房地产主管部门出具的该境外个人在所在城市购房的商品预售合同登记备案

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