可转让信用证第一受益人可以替换的单据有（）。

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、采取措施(take measures)、外汇业务(foreign exchange business)、行政处分(administrative sanction)、可转让信用证(transferable letter of credit)、外汇局(exchange office)、非法行为(illegal action)、第一受益人(first beneficiary)、纪律处分(disciplinary punishment)、外汇管理条例(statute for foreign exchange regulation ...)

[多选题]可转让信用证第一受益人^{(first beneficiary)}可以替换的单据有（）。

A. A、提单
B. B、发
C. C、装箱单
D. D、汇票

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学习资料：

[多选题]外汇指定银行有下列情形之一的，外汇局除根据《外汇管理条例^{(statute for foreign exchange regulation)}》对其进行处罚外，应当暂停或取消其结汇、售汇业务经营资格（）.

A. A、无规定的有效凭证和商业单据，为客户办理结汇、售汇或者付汇，累计金额在等值100万美元以上的；
B. B、规定的有效凭证和商业单据不全，为客户办理结汇、售汇或者付汇，累计金额在等值500万美元以上的；
C. C、为客户售汇，金额超出有效凭证和商业单据标明金额，累计发生金额在等值500万美元以上的；
D. D、违规结汇或者售汇金额占本机构年度结汇或者售汇总量10％以上的；

[单选题]进行预收货款联网核查时，，出口收汇联网核查系统显示的“预收货款”栏显示的额度要（）.

A. A、大于预收货款划转金额
B. B、等于预收货款划转金额
C. C、大于或等于预收货款划转金额
D. D、小于预收货款划转金额

[多选题]P/C托收的审核要点有（）。

A. A、是否在有效期内
B. B、受益人名称同持有人证件是否一致
C. C、大小写金额是否一致
D. D、出票人是否签字

[多选题]对金融机构外汇业务工作人员发现外汇非法行为^{(illegal action)}后，并（），或者有立功表现的，可以从轻、减轻或者免予行政处分或者纪律处分^{(disciplinary punishment)}。

A. A、销毁有关文件、资料和证明材料
B. B、退出外汇和违法所得
C. C、主动采取措施避免损失
D. D、主动交代违反外汇管理规定行为

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