2022反洗钱考试题库反洗钱基础知识题库试题题库(7J)

1. [单选题]《反洗钱法》^{(the law of anti-money laundering)}规定，金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

A. 负责人^{(person in charge)}
B. 工作人员
C. 股东
D. 董事会

2. [单选题]中国人民银行在反洗钱调查过程中，可以依法采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过（）。

A. 24小时
B. 48小时
C. 三天
D. 七天

3. [单选题]金融机构有违反《反洗钱法》^{(the law of anti-money laundering)}规定的行为，由（）责令限期改正或给予行政处罚。

A. 中国人民银行总行
B. 中国人民银行及其省一级派出机构^(agency)
C. 中国人民银行或者其授权的设区的市一级以上派出机构^(agency)：
D. 中国人民银行当地分支机构

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