将于2007年1月1日施行的《中华人民共和国反洗钱法》将反洗钱的义

【名词&注释】

主体资格(subject qualification)、解决方案(solution)、岗位职责(post responsibility)、疑难问题(knotty problems)、协助执行(assisting execution)、操作规程(operating rules)、执法人员(law enforcement officials)、执行公务(performance of official business)、《中华人民共和国反洗钱法》、档案管理办法

[判断题]将于2007年1月1日施行的《中华人民共和国反洗钱法》将反洗钱的义务主体扩大到了证券业、保险业及应履行反洗钱的特定非金融行业。

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[多选题]一级（直属）分行反洗钱岗位职责包括以下（）。

A. A、负责制定人民币对公业务反洗钱管理制度和操作规程
B. B、对反洗钱工作中出现的疑难问题提出解决方案与对策
C. C、负责有关信息的查询与反馈工作
D. D、负责协助有权部门调查相关反洗钱情况

[多选题]营业机构支付交易档案的保管及销毁按照中国人民银行《银行会计档案管理办法》中的规定执行，下列描述错误的是（）。

A. A、开、销户资料永久性保管
B. B、交易记录自交易记帐之日起20年
C. C、《可疑支付交易报告表》及有关记录自报告日起不少于10年
D. D、帐户资料和交易记录的保存按照国家有关会计档案管理的规定执行。

[多选题]协助执行前应进行必要审查，凡符合下列条件的，方可予以协助：（）。

A. A、要求协助的机关应具备法律、法规规定的主体资格
B. B、要求协助的事项应符合法律、法规规定
C. C、执法人员^{(law enforcement officials)}应出具本人工作证和执行公务^{(performance of official business)}证
D. D、帐号、户名应填写正确，两者均填写时应一致

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