下列哪个文件是由沃尔夫斯堡集团制定的？（）

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、反洗钱、代理人(agent)、犯罪分子、保管箱(lockbox)、实际使用人、沃尔夫斯堡集团

[单选题]下列哪个文件是由沃尔夫斯堡集团制定的？（）

A. A．《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》。
B. B．《有效银行监管的核心原则》。
C. C．《银行客户尽职调查》。
D. D．《私人银行全球反洗钱指引》。

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[单选题]金融机构提供保管箱服务时，应了解保管箱的（）。

A. 登记人
B. 使用人
C. 实际使用人
D. 代理人

本文链接：https://www.51bdks.net/show/7qe3d9.html