必典考网

下列关于中国人民银行依法应当履行的反洗钱监督管理职责表述不正

  • 下载次数:
  • 支持语言:
  • 1694
  • 中文简体
  • 文件类型:
  • 支持平台:
  • pdf文档
  • PC/手机
  • 【名词&注释】

    监督管理(supervision and management)、金融资产(financial assets)、基本信息(basic information)、司法机关(judicial organ)、金融业务(financial business)、复印件(xerocopy)、证明文件(documentary evidence)、反洗钱义务、身份证件(authenticity of identity cards)、其他金融机构(other financial institutions)

  • [单选题]下列关于中国人民银行依法应当履行的反洗钱监督管理职责表述不正确的是()

  • A. 负责人民币和外币反洗钱的资金监测;
    B. 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况;
    C. 在职责范围内调查可疑交易活动;
    D. 向司法机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动;

  • 查看答案&解析 查看所有试题
  • 学习资料:
  • [多选题]()以及中国人民银行确定的其他金融机构(other financial institutions)在与客户签订金融业务合同时,应当核对客户的有效身份证件(authenticity of identity cards)或者其他身份证明文件(documentary evidence),登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件(authenticity of identity cards)或者其他身份证明文件(documentary evidence)的复印件或者影印件。
  • A. 金融资产管理公司
    B. 金融租赁公司
    C. 汽车金融公司
    D. 货币经纪公司

  • 本文链接:https://www.51bdks.net/show/7o3xzj.html
  • 推荐阅读

    必典考试
    @2019-2025 必典考网 www.51bdks.net 蜀ICP备2021000628号 川公网安备 51012202001360号