客户宁愿损失投连产品的初始费用而提前退保或解除合同，尤其是以

【名词&注释】

经营活动(operating activities)、经济状况(economic status)、分支机构(branch)、个体工商户(individual business households)、现金交易(cash transaction)、解除合同(dissolution of contract)、银行保密法(bank secrecy act)、现金支付(cash payment)、金融交易(financial transaction)、反洗钱监测

[判断题]客户宁愿损失投连产品的初始费用而提前退保或解除合同，尤其是以现金支付^{(cash payment)}却要求以支票形式支付给第三方的行为，是一种经济不理性的行为，应分析是否存在洗钱可疑。

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学习资料：

[单选题]美国《1970年银行保密法^{(bank secrecy act)}》规定的国内金融机构必须向财政部报告的现金交易限额是（）

A. A．10000美元
B. B．5000美元
C. C．15000美元
D. D．20000美元

[多选题]与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常（），及时提示客户更新资料信息。

A. 经营活动
B. 经营状况
C. 金融交易^{(financial transaction)}情况
D. 经济状况

[多选题]下列哪些机构负责接收涉嫌恐怖融资可疑交易报告（）

A. 银监局
B. 保监局
C. 中国人民银行及分支机构
D. 中国反洗钱监测分析中心

[单选题]法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）万元以上或外币等值20万美元以上的款项划。

A. 100
B. 200
C. 300
D. 500

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