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现场检查结束后,对被查单位执行有关反洗钱规定的行为符合法律、

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  • 【名词&注释】

    金融机构(financial institution)、管理办法、规范性文件、实施细则(implementing regulations)、副省级城市(vice-provincial city)、行政法规(administrative regulation)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、地市级城市、意见书(opinion book)

  • [判断题]现场检查结束后,对被查单位执行有关反洗钱规定的行为符合法律、行政法规或者中国人民银行规章规定的,检查组应当直接制作现场检查意见告知书,经本行行长或者副行长批准,并加盖本行行政公章后,送交被查单位。

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  • 学习资料:
  • [单选题]在下列规范性文件中,详细规定临时冻结措施的实施程序的是()
  • A. 《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)
    B. 《金融机构反洗钱规定》(2006)
    C. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2006)
    D. 《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》

  • [单选题]下列调查措施中,具有财产保全性质的是()
  • A. 查阅
    B. 复制
    C. 封存
    D. 临时冻结

  • [单选题]在实践中,人民银行下列哪级机构没有反洗钱调查权?()
  • A. 总行、上海总部
    B. 分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行
    C. 副省级城市中心支行
    D. 地市级城市中心支行

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