现场检查后，对未涉及的具体事项、证据不足、评价依据或标准不明

【名词&注释】

管理办法、基本要求(basic requirements)、个体工商户(individual business households)、开展工作(developing job)、反洗钱网络、证据不足(lack of evidence)、反洗钱监测、金融情报机构(finance intelligence)、特定非金融机构、特别工作组

[填空题]现场检查后，对未涉及的具体事项、证据不足、评价依据或标准不明确的事项不作（）。

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学习资料：

[单选题]自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）或者外币等值（）美元以上的款项划转，属于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易。

A. A、10万元；10万元
B. B、20万元；50万元
C. C、100万元；50万元
D. D、50万元；10万元

[单选题]中国反洗钱监测分析中心在下列哪个机构领导下开展工作？（）

A. A.中国人民银行B.公安部C.银监会D.安全部

[多选题]我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》确定的大额和可疑交易报告主体（）

A. A.金融机构B.特定非金融机构C.完全符合金融行动特别工作组（FATF.“40＋9”建议要求D.与金融行动特别工作组（FATF.“40＋9”建议要求并不完全一致E.需要进一步扩展

[多选题]广泛的合作原则是金融情报机构^{(finance intelligence)}成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。这里的“合作”包括（）

A. A.在指导和教育的基础上与报告机构进行的合作B.在资格平等的前提下与国内机构的合作C.代表国家与其他金融情报机构^{(finance intelligence)}和国际有关组织进行合作D.协助合作机构人员进行国际情报交流E.不同机构工作人员之间的交流和互派

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