发现或怀疑客户以及其交易对手与（）公布恐怖组织、恐怖分子名单

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、主要内容(main contents)、逻辑关系(logical relation)、联合国安理会(un security council)、分支机构(branch)、业务范围(business scope)、加入世贸组织(entry of the wto)、恐怖分子(terrorist)、恐怖组织(terrorist organization)、实际情况(actual situation)

[多选题]发现或怀疑客户以及其交易对手与（）公布恐怖组织^{(terrorist organization)}、恐怖分子^(terrorist)名单相关的，应当立即提交可疑交易报告。

A. A、国务院有关部门、机构
B. B、司法机关
C. C、联合国安理会
D. D、公安局

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[单选题]反洗钱现场检查适用的法律法规和规章要准确，因此（）

A. 中国人民银行及其分支机构可通过现场检查，查处非法金融机构。
B. 现场检查反洗钱的违规问题证据与结论之间要有“只要证据存在，检查结论必定成立”的充分严密的逻辑关系。
C. 行政处罚适用的法律、法规和规章的条文要准确，裁量要严格。
D. 人民银行现场检查的对象中国人民银行根据实际情况^{(actual situation)}确定的，而不是法定的

[单选题]中国于（）正式成为世贸组织成员国，并承诺在（）年内取消外资保险公司的地域限制和大部分业务限制，并取消法定分保。

A. 2001年12月；5
B. 2002年11月；3
C. 2001年11月；5
D. 2002年12月；3

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