高利转贷罪是转贷为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违

【名词&注释】

公安机关(public security organs)、信贷资金(credit funds)、执法机关(law enforcement agency)、人民检察院、数额较大(relatively large amount)、反洗钱法、税务机关(tax authorities)、专门机构(specialized agency)、身份证件(authenticity of identity cards)、违反规定

[判断题]高利转贷罪是转贷为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。

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学习资料：

[单选题]与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对（）的身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件进行核对并登记。

A. 委托人
B. 受益人
C. 投保人
D. 代理人

[多选题]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构除核对有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件，可以采取以下措施，识别或者重新识别客户身份（）。

A. A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B. B、回访客户
C. C、实地查访
D. D、向公安、工商行政管理等部门核实

[单选题]有权查询、冻结、扣划单位、个人存款的执法机关是（）。

A. A、人民检察院
B. B、税务机关^{(tax authorities)}
C. C、公安机关
D. D、审计机关

[多选题]根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到处罚（）

A. 未按照规定建立反洗钱法内控制度，未按照规定设立专门机构^{(specialized agency)}活着制定专业机构负责反洗钱工作的
B. 未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料，进行核对登记，未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的
C. 违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的
D. 未按照规定报告大额交易和可疑交易的

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