金融机构违反《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定的情形，

【名词&注释】

政策性银行(policy bank)、期货经纪公司(futures commission merchant)、行政主管部门(executive branch)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、工商行政管理部门(industrial and commercial administrativ ...)、信托投资公司(trust and investment company)、其他直接责任人员(other persons who bear direct responsib ...)、纪律处分(disciplinary punishment)、停业整顿(stop doing business for internalrectifi ...)、《中华人民共和国反洗钱法》

[多选题]金融机构违反《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定的情形，对金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员^{(other persons who bear direct responsib)}，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构（）

A. 依法责令金融机构给予纪律处分^{(disciplinary punishment)}；
B. 依法取消其任职资格；
C. 给予行政处分；
D. 以上说法都对

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[单选题]《反洗钱法》规定，国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构（）的方案；对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准。

A. 现金管理制度
B. 安全保卫设施
C. 业务管理制度
D. 反洗钱内部控制制度

[多选题]《反洗钱法》所称金融机构，是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、（）、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。

A. 邮政储汇机构
B. 信托投资公司
C. 证券公司
D. 期货经纪公司

[多选题]不属于中国人民银行依法履行的职责。（）

A. A、负责人民币和外币反洗钱的资金监测
B. B、责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员^{(other persons who bear direct responsib)}给予纪律处分^{(disciplinary punishment)}
C. C、在职责范围内调查可疑交易活动
D. D、责令金融机构停业整顿^{(stop doing business for internalrectifi)}或者吊销其经营许可证

[单选题]根据反洗钱规定，下列说法不正确的是（）

A. 金融机构在与客户业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。
B. 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后应当至少保存五年。
C. 金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国家工商行政管理部门。
D. 金融机构在进行客户身份识别，认为有必要时，可以向公安、工商行政
E. 管理等部门核实客户的有关身份信息。

[单选题]下列业务中不属于一次性金融业务的是（）

A. 现金汇款
B. 现钞兑换
C. 票据兑付
D. 转账业务

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